La Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña (ICACOR), celebrará el próximo 6 de junio, en el Club Empresarial NORDÉS, el V Congreso Gallego de Compliance, un evento de referencia para conocer las últimas novedades de esta disciplina.

Como en otros años, la idea es congregar a ponentes de la máxima relevancia y expertise en las materias tratadas, y ofrecer a las empresas y profesionales de Galicia la cercanía de un evento único en nuestra comunidad.

 ¿A quién se dirige?

  • Empresarios
  • Altos directivos
  • Secretarios del Consejo de Administración
  • Responsables de los Servicios Jurídicos internos
  • Letrados asesores
  • Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa
  • Responsables de Auditoría o Control Interno
  • Abogados, economistas y profesionales que presten servicios en este ámbito

 

¿Qué se ofrece al asistente?

  • Identificar las buenas prácticas en Compliance
  • Conocer los estándares internacionales y nacionales en la materia
  • Establecer contacto con otros responsables de Compliance (networking)
  • Saber más sobre la aplicación de estas prácticas a través de relevantes miembros de la Fiscalía y Judicatura

Programa

09:30 horas – Inauguración

  • D. Fernando Suanzes Pérez. Fiscal Superior de Galicia
  • D. José Tronchoni. Director Xeral de Xustiza. Xunta de Galicia.
  • D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO

 

09:45h –  Mesa 1. “Canales de denuncias” a la luz de la Ley 2/2023 y de la UNE ISO 37002.

Obligatorio, con carácter general,  para empresas de más de 50 trabajadores y muchas entidades públicas, se analizarán aspectos prácticos como la efectiva implantación de estos canales, si se están recibiendo denuncias (también anónimas), qué tratamiento reciben, cómo se garantiza la confidencialidad y la identidad del denunciante, qué perfil es el más adecuado para el responsable del canal, cómo se garantiza su independencia y autonomía, qué denuncias no se protegen, la obligación de la empresa de denunciar los hechos y el derecho a la no incriminación, las posibles denuncias falsas, los programas de clemencia…

 

Moderador: D. Juan Pablo Lerena Roca. LERENA ROCA ABOGADOS.

  • Dña. Olga Reyes Ferreira. Responsable del canal ético de INDITEX.
  • D. Carlos Saíz Peña. Presidente de CUMPLEN. Socio de ECIX.
  • D. Ramón Amoedo. Socio de MAIO LEGAL.
  • D. Joan Antoni Llinares Gómez. Director de la AGENCIA DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

11:00 horas – Pausa. Café.

11:45 horas Mesa 2. Investigaciones internas a la luz del Código penal, de la Ley 2/2023 y de la  ISO 37008 

Quién debe realizarla y posible conflicto de intereses según quién la dirija, imparcialidad e independencia, alcance, objetivo (comprobación de hechos, calificación jurídica y medidas para evitar que se reproduzcan), conveniencia de investigaciones proactivas (preventivas, para comprobar la eficacia de las medidas de control implantadas), custodia de la investigación, posible aportación al juzgado, respeto a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, medidas especiales cuando el investigado es un directivo, herramientas a utilizar, documentación de la investigación…

Moderador: D. Alberto García Ramos. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO. Presidente de AGACOM

  • Dña. Patricia Iglesias. Anterior Letrada Maior del Consello de Contas de Galicia.
  • Dña. Mayrata Conesa. Manager de Compliance de AENOR.
  • D. José Fernández Iglesias. Asociado Principal del Área Penal de GARRIGUES
  • D. Gonzalo Susaeta Solozábal. Socio de CUATRECASAS

13:00 horas – Mesa 3. Compliance officer o responsable de cumplimiento.

No faltan voces que hablan de una nueva profesión. Se tratarán aspectos como el perfil más adecuado para desarrollar esta función, responsabilidad, prohibiciones, incompatibilidades, diligencia, lealtad, independencia, conflicto de intereses, confidencialidad, acceso a información…

Moderador: D. Juan Manuel Sánchez Padrós. Of Counsel CREMADES & CALVO-SOTELO. AGACOM

  • D. Juan Pablo Regojo Balboa. Chief Ethics & Compliance Officer en RESTAURANT BRANDS IBERIA.
  • D. Paul Rodríguez Pena. Subdirector de integridad y Compliance Penal de NAVANTIA (Grupo SEPI).
  • D. Luis García Castelao. Corporate Legal Counsel de GRUPO PUENTES.
  • Dña. Marta Díaz Fernández. Directora Área Corporativa VEGALSA.  

14:15 horas – Clausura y comida (opcional)

– XUNTA DE GALICIA.

– ICACOR.

– D. Juan Pablo Lerena Roca. LERENA ROCA ABOGADOS. Presidente Sección Compliance ICACOR.

 

SEDE

Club Empresarial Nordés (Calle Enrique Mariñas 32 – 15009 A Coruña – www.nordesclubempresarial.gal)  

Método de pago

Transferencia bancaria

Titular de la cuenta: Asociación Gallega de Compliance – AGACOM

Entidad bancaria: ABANCA

Número de cuenta: ES51 2080 0006 4730 4010 8761

 

Inscripciones

Las personas interesadas en asistir al congreso deben inscribirse enviando un correo con su nombre, cargo, empresa, teléfono, email y justificante de pago a la dirección  adios@cremadescalvosotelo.legal

 

    Juan Pablo Lerena Roca, Presidente Sección Compliance ICACOR

    José Delgado, Secretario del ICACOR

    Alicia Dios, Secretaria del IV Congreso Gallego de Compliance