
La Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña (ICACOR), celebrará el próximo 1 de junio, en la sede del ICACOR, el IV Congreso Gallego de Compliance, un evento de referencia para conocer las últimas novedades de esta disciplina.
Como en otros años, la idea es congregar a ponentes de la máxima relevancia y expertise en las materias tratadas, y ofrecer a las empresas y profesionales de Galicia la cercanía de un evento único en nuestra comunidad.
¿A quién se dirige?
- Empresarios
- Altos directivos
- Secretarios del Consejo de Administración
- Responsables de los Servicios Jurídicos internos
- Letrados asesores
- Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa
- Responsables de Auditoría o Control Interno
- Abogados, economistas y profesionales que presten servicios en este ámbito
¿Qué se ofrece al asistente?
- Identificar las buenas prácticas en Compliance
- Conocer los estándares internacionales y nacionales en la materia
- Establecer contacto con otros responsables de Compliance (networking)
- Saber más sobre la aplicación de estas prácticas a través de relevantes miembros de la Fiscalía y Judicatura
Programa
09:00h – Inauguración
- D. Fernando Suanzes Pérez. Fiscal Superior de Galicia
- D. Augusto José Pérez-Cepeda Vila. Decano del ICACOR.
- D. Alberto García Ramos. Presidene de AGACOM.
09:30h – Canal de denuncias interno y Ley 2/2023 de protección a informantes.
Obligatorio para empresas con más de 50 trabajadores y para todas las entidades públicas, es uno de los requisitos previstos en el código penal para los modelos de organización y gestión de las empresas. Se abordarán los elementos básicos que deben tener los canales, la correspondiente investigación interna o tratamiento a las comunicaciones recibidas, la conveniencia o necesidad de denunciar al propio directivo o empleado infractor, las otras reacciones posibles por parte de la empresa, el posible conflicto de intereses respecto a los que realicen las investigaciones internas, requisitos y capacidades del responsable del canal de denuncias, programa de clemencia para el infractor que comunique, medidas de protección al informante, etc.
Moderador: D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio Cremades & Calvo-Sotelo.
- Dña. Beatriz Saura, Presidenta de la sección de compliance del colegio de la abogacía de Madrid
- Dña. Isabel Vizcaíno, Presidenta de la sección de compliance del colegio de la abogacía de Barcelona
- Dña. Patricia Iglesias, Letrada Maior del Consello de Contas y corresponsable de integridad y cumplimiento.
- D. Alejandro Padín, Socio de Garrigues. Responsable de la práctica de Economía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad
10:30h – Corrupción y compliance.
Los delitos referidos a la corrupción son, quizás, los más frecuentes en los planes de prevención. Se analizarán los delitos que abarca, circunstancias de la empresa a tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo de que esos delitos se puedan cometer en el seno de la empresa, situaciones concretas y prácticas en las que hay que estar pendiente, medidas de prevención con especial incidencia en las política de compras, regalos y conflicto de intereses, etc.
Moderador: D. Juan Pablo Lerena Roca. Presidente Sección Compliance ICACOR. Director Lerenaroca Abogados
- D. Juan Pablo Regojo, Chieff Ethics & Compliance Officer, Director de la Unidad de Cumplimiento y
Presidente del Comité de Protección de Datos y Privacidad (DPD) del Grupo Nueva Pescanova. - D. Luis Alonso, Socio de forensic de Deloitte.
- D. Paul Rodríguez, Subdirector de Integridad y Compliance Penal Navantia (Grupo SEPI).
- D. José Fernández Iglesias, Asociado Principal del Área Penal de Garrigues.
11:30h-12:00h – Descanso
12:00h – Criterios de valoración de eficacia de los programas de compliance.
Se profundizará en la valoración judicial de los programas de cumplimiento con concretas menciones a la circular 1/2016 de la FGE, criterios de valoración, valor de las certificaciones UNE y de las revisiones/auditorías de los sistemas de compliance, la conducta de la dirección ante este sistema y ante incumplimientos del mismo, quién y cómo debe acreditar la eficacia del modelo de organización y gestión en el proceso penal, la declaración judicial de la persona física representante de la empresa investigada, etc.
Moderador: D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio Cremades & Calvo-Sotelo.
- D. Juan Carlos Aladro, Fiscal Jefe de Pontevedra.
- D. José Antonio Vázquez Taín, Magistrado de lo penal.
- D. Rafael Olaso, Auditor jefe de compliance de Bureau Veritas.
- D. Pedro Lois, Compliance officer de Grupo Masmovil.
13:00h – Gestión del riesgo reputacional derivado de la imputación de la persona jurídica.
La reputación de la empresa se puede considerar el activo intangible más valioso, por lo que -ante una crisis- la comunicación puede contribuir a mantenerla, aumentarla o disminuirla. En esta mesa se tratarán cuestiones prácticas sobre cómo defenderse ante el juicio mediático que, en ocasiones, acompaña al judicial con ritmo y reglas completamente distintas, se tratará de la posible colisión entre derechos de presunción de inocencia y a un juicio justo con el de información y libertad de expresión, la posible influencia del juicio mediático en el litigio judicial, medidas concretas que podría adoptar la empresa: momento, postura a adoptar, gabinete de crisis y portavoz; posible soluciones, etc.
Moderador: D. Juan Pablo Lerena. Presidente Sección Compliance ICACOR. Director Lerenaroca Abogados.
- Dña. Elena López, jefa de comunicación de la Fiscalía Superior de Galicia.
- D. Paco Sánchez, director del master universitario en producción periodística y audiovisual; profesor de periodismo en la UDC.
- Dña. Irene Montero, Socia directora de Octo Comunicación.
- D. Alberto José Rey, Socio – Director de Wecom Consultora de Comunicación y Relaciones Públicas.
14:00h – Clausura
- D. Augusto José Pérez-Cepeda Vila. Decano del ICACOR.
- D. Juan Pablo Lerena Roca. Presidente Sección Compliance ICACOR.

Método de pago
Transferencia bancaria
Titular de la cuenta: Asociación Gallega de Compliance – AGACOM
Entidad bancaria: ABANCA
Número de cuenta: ES51 2080 0006 4730 4010 8761
Inscripciones
Las personas interesadas en asistir al congreso deben inscribirse enviando un correo con su nombre, cargo, empresa, teléfono, email y justificante de pago a la dirección adios@cremadescalvosotelo.legal
Juan Pablo Lerena Roca, Presidente Sección Compliance ICACOR
José Delgado, Secretario del ICACOR
Alicia Dios, Secretaria del IV Congreso Gallego de Compliance
