Fundadores

Nuestros fundadores

Asociación Gallega de Compliance – AGACOM

Fundada por un grupo de personas y entidades de muy diverso índole con amplia experiencia en Compliance.

D. Alberto García Ramos

D. Alberto García Ramos

Abogado

Socio de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. Director nacional de Compliance y Empresa Famliar, y Director de las oficinas de Galicia. Miembro de ASCOM, CUMPLEN e International Bar Association. Secretario de la Sección de Compliance del ICACOR. Presidente de la Sección del Derecho Tributario del ICACOR. Director académico del I y II Congreso Gallego de Compliance.

D. Rubén Veiga Vázquez

D. Rubén Veiga Vázquez

Abogado

Abogado Penalista y Socio-Director en XEITO ABOGADOS. Consultor de Corporate Compliance en SF FORMACION. Miembro de la World Compliance Association. Vocal de la Sección de Compliance del ICACOR. Compliance Officer acreditado por el IE Law School, Universidad Carlos III y Universidad Pompeu Fabra. Autor de publicaciones sobre temas procesales y relacionados con el cumplimiento normativo, habiendo participado como moderador y ponente en diversos congresos sobre la materia.

Dña. Verónica Suárez García

Dña. Verónica Suárez García

Abogada

Socia-directora de las áreas de mercantil y compliance de Artis Abogados. Miembro de la World Compliance Association y Cumplen. CEO de SF Formación. Global Corporate Compliance por la Universidad Internacional de La Rioja. Autora de dictámenes para la editorial jurídica Aranzadi en materia de blanqueo de capitales y de la UNE 19602 de Compliance Tributario.

D. Juan Pablo Lerena Roca

D. Juan Pablo Lerena Roca

Abogado

Director de LERENAROCA ABOGADOS. Presidente de la Sección del Compliance del ICACOR. Mejor profesional en su área en España por la prestigiosa revista Best Lawyers durante 2013 y 2014. Socioresponsable de la práctica de derecho penal en Galicia de GARRIGUES ABOGADOS hasta 2013.

D. Santiago Carrera Morodo

D. Santiago Carrera Morodo

Economista

Socio Director de Vento Abogados y Asesores, economista especializado en derecho tributario y auditoría de cuentas.

D. Juan Antonio Frago Amada

D. Juan Antonio Frago Amada

Fiscal del grupo de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de A Coruña

Miembro de ASCOM, CUMPLEN y la World Compliance Association. Secretario de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y asociado a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Editor del blog “En ocasiones veo reos”. Autor de numerosas publicaciones de Compliance y responsabilidad penal de la persona jurídica. Conferenciante y director de congresos.

D. Juan Antonio Armenteros Cuetos

D. Juan Antonio Armenteros Cuetos

Abogado

Administrador concursal, socio director de ARMENTEROS ABOGADOS, S.L. y contador del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

D. Juan Manuel Sánchez Padrós

D. Juan Manuel Sánchez Padrós

Abogado

Socio de TKL Think Legal Abogados y Director de la oficina de Galicia. Miembro del Consejo de Administración de diversas entidades y encargado de la implantación del programa de Cumplimiento en R. Miembro de la Sección de Compliance del ICACOR. Ponente en congresos y jornadas de Compliance.

D. Diego Maraña Goldar

D. Diego Maraña Goldar

CEO de QUALITYNOVA Consultores

Delegado en Galicia y Asturias de la Universidad de Navarra. Director técnico del I y II Congreso Gallego de Compliance.

Dña. Raquel López González

Dña. Raquel López González

Abogada

Licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña y Master en Gestión y Disciplina Urbanística, ostenta la Gerencia de Servicios Jurídicos del Complejo Industrial de Repsol Petróleo, S.A. en A Coruña, integrada en la Dirección de Servicios Jurídicos Downstream del Grupo Repsol. 

D. Ulpiano Villanueva Rodríguez

D. Ulpiano Villanueva Rodríguez

Inspector de Hacienda

Auditor-Director Técnico del Consello de Contas de la XUNTA DE GALICIA. Profesor de organización de empresas en la USC. Director de la Agencia Tributaria de Galicia 2013-2015.

D. Cesar García Novoa

D. Cesar García Novoa

Abogado

CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Abogado. Experto en Compliance Tributario. Fue presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero y de IFA.

D. Ángel Fernández-Albor Baltar

D. Ángel Fernández-Albor Baltar

Abogado

CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Abogado. Investigador en las Universidades de Heidelberg, Lovaina y Harvard..

D. Miguel Abel Souto

D. Miguel Abel Souto

Abogado

CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).  Experto en Blanqueo de Capitales a nivel internacional. Investigador en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht, el Max-Planck-Institut für ausländisches und internacionales Strafrecht, el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge y en la Florida International University.

D. Roberto Baratta Martínez

D. Roberto Baratta Martínez

Global Executive VP and Director of Loss Prevention, Business Continuity and Security & DPO at ABANCA.

Member of IBM Security European Board of Advisors. Member of IDC European Digital Summit Advisory Board. Member of ISMS Forum Spain Board of Directors. Member of ISACA.

D. Jaime Aneiros Pereira

D. Jaime Aneiros Pereira

Abogado

PROFESOR DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO de la Universidad de Vigo. Doctor en Derecho. European Tax Advisor. Responsable de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE VIGO. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía (CGAE). Miembro del Comité Técnico de la World Compliance Association (WCA). Abogado tributarista registrado en el European Register of Tax Advisers (ERTA). Miembro del Comité Técnico de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETAFF).

 Dña. Inmaculada Rodríguez Cuervo

Dña. Inmaculada Rodríguez Cuervo

Empresaria

Socia directora de RSC Galicia y Auditora Social. Miembro de la Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA) y del Consello Social de la Universidad de A Coruña. Consejera y administradora en diversas sociedades, con amplia experiencia directiva en empresas metalúrgicas, farmacéuticas, servicios, logística e internacionalización. Asociada al Instituto de Consejeros-Administradores.

D. Alejandro Padín Vidal

D. Alejandro Padín Vidal

Abogado

Socio del Departamento Mercantil de GARRIGUES ABOGADOS, del que es responsable del área de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico, con enfoque nacional e internacional. Compareciente en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para la tramitación de la LOPD de 2019.

D. María Posada Enríquez

D. María Posada Enríquez

Abogada

Secretaria del Consejo de Administración de XESGALICIA (XUNTA DE GALICIA).

D. Jesús Fojón Muiño

D. Jesús Fojón Muiño

Abogado

Abogado especializado en el sector TMT, Asociado Senior del Dpto. de Privacidad y Protección de Datos de ECIJA. Miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entrenamiento), ISMS Forum Spain (Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información) y  CUMPLEN (por la que está Certificado en Compliance)

D. Jose Antonio Rodriguez Miguez

D. Jose Antonio Rodriguez Miguez

Abogado

Experto de Derecho de la Competencia. Subdirector de Investigación de la COMISON GALEGA DA COMPETENCIA (XUNTA DE GALICIA).

D. Nieves Liste Quintela

D. Nieves Liste Quintela

Senior Director , Global Channel Compliance, MEDTRONIC.

Navantia es una sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar creada en 2005 como resultado de la segregación de los activos militares de la empresa pública Grupo IZAR.

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Escalera 2, 1ª planta, 15003
A Coruña (15003)